Kutsu Vivago Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
6.05.2022
Vivago Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31. toukokuuta 2022 kello 12:00 alkaen osoitteessa Itsehallintokuja 6, Espoo, neuvotteluhuoneessa Apollo 11 (Polaris Business Park).
A) YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
(i) Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
(ii) Tilinpäätöksen 2021 vahvistaminen
(iii) Taseen osoittaman voiton/tappion käsittelystä päättäminen
Hallituksen ehdotus: Tilikauden voitto / tappio oli 156 261,80 euroa. Yhtiöllä ei ole jakokelpoista vapaata omaa pääomaa ja hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
(iv) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
(v) Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Ehdotus: Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä noin 72 % omistavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Yhtiön hallitukselle, että he ehdottavat, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio, jonka bruttomäärä on puheenjohtajan osalta 2.000 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten osalta 1.000 euroa kuukaudessa.
(vi) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta
Ehdotus: Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä noin 72 % omistavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Yhtiön hallitukselle, että he ehdottavat hallituksen jäsenmääräksi vahvistettavan kolme (3) ja että hallituksen varsinaisina jäseninä jatkaa Jukka Sonninen, Juuso Janhonen ja Jimmy Takki. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Kimmo Haahkola ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.
B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Tilinpäätös 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 6. toukokuuta 2022 lähtien Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo sekä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää osakkeenomistajalle tämän pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista kohtuullisten kopiointi- ja lähetyskustannusten korvaamista vastaan.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona 18. toukokuuta 2022, merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen osakkeenomistajalla, joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon.
2. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Vivago Oy:lle viimeistään perjantaina 27. toukokuuta 2022 klo 12:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Vivago Oy, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo (yhteyshenkilö Aki Siitonen) tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
3. Ohjeita osallistumiselle valtakirjalla
Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja.
Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus valtuuttaa kokouksen puheenjohtaja Asianajaja Tia Mäki, Asianajotoimisto Nordiasta edustamaan itseään kokouksessa. Tätä tarkoitusta varten Yhtiö on liittänyt kokouskutsuun valtakirjapohjan mahdollista valtuutusta varten.
Espoossa 6. toukokuuta 2022
VIVAGO OY
HALLITUS
Lataa yhtiökokouskutsu ja valtakirja